Le transfert cumulé de jusqu'à 20 milliards de dollars de crypto-monnaies vers une bourse Garantex a soudainement suscité l'intérêt des autorités aux États-Unis et au Royaume-Uni en raison de violations potentielles des sanctions russes.
Garantex coincé entre l’évasion des sanctions russes
Il est important de noter que ces autorités étaient au courant d'informations sur certaines transactions cryptographiques vers l'échange virtuel basé en Russie Garantex qui ont été transférées dans le cadre d'un accord russe. contournement des sanctions. Les transactions d’une valeur de 20 milliards de dollars constituent l’une des violations les plus importantes des sanctions imposées à la Russie en 2022.
Rappelons que la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, était sanctionné par certaines organisations et gouvernements, dont les États-Unis, lorsqu'ils ont déclaré la guerre à l'Ukraine.
Dans le but de contourner ces sanctions, la Russie se serait tournée vers les crypto-monnaies, même pour recevoir des dons et un soutien au terrorisme. Garantex est prise au piège de cette violation des sanctions fédérales étant donné qu'elle figurait également sur la liste des entités sanctionnées liées à la Russie. Les États-Unis et le Royaume-Uni examinent actuellement les transactions illégales.
Selon des personnes proches du dossier mais qui ont demandé à rester anonymes, l'échange cryptographique aurait utilisé le stablecoin Tether (USDT) indexé sur le dollar américain pour plus de 20 milliards de dollars de transactions. L'éventuelle affaire contre Garantex concerne les délits financiers et les transactions illégales en Russie.
Les gouvernements cherchent à provoquer l’effondrement économique de la Russie
Même si le Le gouvernement américain a récemment fait marche arrière d'autres entreprises russes pour avoir utilisé la cryptographie pour échapper aux sanctions, la nouvelle enquête sur Garantex suggère que les États-Unis et le Royaume-Uni ont du mal à couper le flux de fonds vers la Russie, même après plus d'un an.
On pensait notamment que Poutine et ses acolytes mettraient fin à la guerre contre l’Ukraine une fois qu’ils auraient imposé des restrictions financières et économiques. Malheureusement, la Russie a conçu plusieurs alternatives détournées, notamment les transferts de pétrole offshore, les échanges de technologies via des pays tiers et les transactions cryptographiques cryptées.
Tout comme il l'a fait avec FTX en 2022Tether Holdings, la société à l'origine du stablecoin USDT, a déclaré avoir gelé tous les actifs des entités dont les adresses figurent sur la liste des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain.
« Avec Tether, chaque action se déroule en ligne, chaque transaction est traçable, chaque actif peut être saisi et chaque criminel peut être arrêté », selon un communiqué de Tether Holdings. « Nous travaillons avec les forces de l'ordre pour faire exactement cela. »
Jusqu’à présent, ces mesures ne se sont pas révélées efficaces pour empêcher la Russie de contourner les sanctions.
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