Reginald Fowler a été condamné à 75 mois de prison pour son rôle dans la facilitation de plus de 750 millions de dollars de transactions cryptographiques via des services bancaires parallèles non réglementés à l’industrie de la cryptographie, selon au bureau du procureur américain dans le district sud de New York.
Fowler, qui était auparavant copropriétaire des Minnesota Vikings de la NFL, purge également une peine pour avoir enfreint les lois américaines sur le blanchiment d’argent, menti aux banques américaines et fraudé l’Alliance of American Football (AAF).
L’entreprise criminelle de Fowler a commencé en 2018 lorsqu’il a créé Global Trading Solutions LLC (GTS), un processeur de paiements qui a été ostensiblement créé pour fournir aux entreprises de blockchain israéliennes – collectivement connues dans l’affaire sous le nom de « Crypto Companies » – un moyen d’échanger fiat contre crypto .
Cependant, comme les banques étaient réticentes à gérer les transactions cryptographiques, GTS et ses «sociétés cryptographiques» affiliées ont menti pour ouvrir des comptes et traiter les transactions cryptographiques.
Fowler a ouvert des dizaines de comptes à travers le monde sans divulguer le lien entre GTS et les entreprises impliquées, traitant un montant stupéfiant de 750 millions de dollars de transactions sans licence sur dix mois, bien qu’il ne dispose pas de la licence de transfert d’argent requise.
L’avocat américain Damian Williams a condamné Fowler, affirmant qu’il « exposait le système financier américain à de graves risques » en mentant aux banques.
Fowler a plaidé coupable de fraude en avril 2022.
Les liens de Fowler avec Tether, Bitfinex
Ce n’est pas la première fois que le nom de Fowler est évoqué dans le cadre d’un écart à neuf chiffres de légalité douteuse.
En 2019, le bureau du procureur général de New York a épinglé l’entreprise Crypto Capital de Fowler à une transaction controversée de la bourse Bitfinex.
Selon le bureau du procureur général, Bitfinex aurait tenté de dissimuler un Trou de 850 millions de dollars dans son bilan en s’aidant de fonds soutenant le populaire éponyme indexé sur le dollar stablecoin Tether, qui partage une société mère avec Bitfinex, sans en informer les investisseurs.
Pour sa part, Bitfinex affirme que l’argent a été déposé auprès du processeur de paiement de Fowler, puis saisi par les forces de l’ordre aux États-Unis, en Pologne et au Portugal.
