Les documents bancaires révèlent que « Guangying Chen (un cadre supérieur de Binance) était le principal opérateur de plusieurs comptes bancaires liés à Binance.US », Reuters signaléétant plus tard le supposé filiale américaine indépendante de l’échange de crypto-monnaie. Chen et son équipe, étroitement associées au PDG de Binance, Changpeng Zhao, avaient le pouvoir de transférer des fonds sur ces comptes.
Maintien de Binance sur Binance.US
Ces comptes, dont un fonds de détention de clients américains, ont été autorisés à fonctionner par Silvergate Bank en 2019 et 2020, comme indiqué dans les registres de ces années. « Chen et son équipe avaient la possibilité de transférer des fonds dans ces comptes », en témoignent les messages de l’entreprise indiquant que les employés de Binance.US devaient demander à l’équipe de Chen de traiter les paiements, même pour les dépenses opérationnelles de base telles que la paie.
Les documents bancaires récemment découverts remettent en question la notion de Binance.US opérant indépendamment de Binance. « Les enregistrements et les messages indiquent que Binance a maintenu le contrôle de gestion sur les aspects financiers de sa filiale américaine », se référant spécifiquement à ses comptes bancaires à Silvergate Bank, comme indiqué dans l’article. Ces résultats révèlent le niveau d’accès non divulgué accordé à Binance.
Binance.US avait auparavant nié toute implication de Binance dans la gestion de ses comptes bancaires. Krishna Juvvadi, responsable juridique chez BAM Trading, l’opérateur de Binance.US, a affirmé en avril que « les employés de BAM Trading avaient un « contrôle exclusif » depuis la création de Binance.US en 2019″.
Cependant, un porte-parole de Binance.US, Christian Hertenstein, a déclaré : « Depuis que Brian Shroder a pris la relève en tant que PDG de la société fin 2021, ‘personne d’autre que les responsables de Binance.US n’a eu le contrôle ou l’accès aux comptes Binance.US' ».
Binance et problèmes juridiques
Binance a également fait l’objet de poursuites judiciaires par les forces de l’ordre et les agences de réglementation américaines. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance Exchange et son directeur général, Changpeng « CZ » Zhao pour violation des lois américaines sur les valeurs mobilières.
Lisez la réponse de CZ au procès de la SEC.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a poursuivi la société en mars pour avoir opéré illégalement aux États-Unis, bien que Binance ait soutenu qu’elle ne servait pas les clients américains.
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