Larry Harmon, qui a été arrêté en 2020 pour avoir aidé des criminels à blanchir de l’argent via le mélangeur de crypto-monnaie Helix, a été condamné à trois ans de prison. La sentence était une démonstration de clémence en raison de son aide dans l’affaire du mélangeur Bitcoin Fog, a déclaré le juge du tribunal de district du district de Columbia, Beryl Howell.
Crimes « ahurissants », profonds remords
Harmon encourt une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans pour les accusations portées contre lui. Le gouvernement avait recommandé une peine de 75 mois le 11 novembre. Harmon a été condamné à une amende de 60 millions de dollars par le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor en 2020.
Harmon a aidé les procureurs dans l’affaire contre l’opérateur Bitcoin Fog Roman Sterlingov, qui a été condamné à 12,5 ans de prison le 8 novembre. Harmon a exprimé ses remords suite à sa condamnation. Il avait également fermé Helix deux ans avant son arrestation, a indiqué le juge. noté en le condamnant. « Il s’est retourné avant d’être arrêté dans cette affaire », a-t-elle déclaré.
Harmon était aussi ordonné de renoncer à environ 311 millions de dollars en espèces et de « saisir des crypto-monnaies, des biens immobiliers et des actifs monétaires évalués à plus de 400 millions de dollars ».
Harmon a été accusé d’avoir transféré plus de 350 000 Bitcoins (BTC) via Helix. La valeur de la crypto était estimé à « plus de 300 millions de dollars » à l’époque. Le procureur Alden Pelker a qualifié l’ampleur des crimes de Harmon de « stupéfiante », déclarant :
« Il a apporté l’optimisation des moteurs de recherche aux distributeurs locaux de cocaïne. »
Harmon a été arrêté en février 2020 et a plaidé coupable en août de l’année suivante. Il a dirigé le mélangeur cryptographique darknet Helix entre 2014 et 2017 et a blanchi plus de 350 000 BTC au cours de cette période. Helix a travaillé en collaboration avec le moteur de recherche Grams darknet, que Harmon exploitait également. Selon un communiqué du ministère de la Justice :
« Harmon a travaillé pour garantir que Grams et Helix soient connectés ou prennent en charge tous les principaux marchés du darknet à l’époque. Harmon a développé une interface de programme d’application (API) pour permettre aux marchés du darknet d’intégrer Helix directement dans leurs systèmes de retrait de bitcoins.
Harmon a d’abord fait valoir devant le tribunal que Bitcoin n’était pas de l’argent et qu’il ne pouvait donc pas être accusé de blanchiment d’argent.
Source: Hipster branché
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Gary, le mauvais frère de Larry
Le bureau des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service a pris possession des portefeuilles rigides d’Harmon après son arrestation. Le frère cadet de Harmon, Gary Harmon, a ensuite utilisé les mots de passe de Larry Harmon pour transfert 712 BTC (d’une valeur de plus de 5 millions de dollars à l’époque) de ces portefeuilles au sien.
Gary Harmon a été arrêté en juillet 2021. Il a reçu l’ordre de restituer 20 millions de dollars en cryptomonnaie et a purgé quatre ans de prison pour fraude électronique et entrave à la justice.
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