Les procureurs sud-coréens allèguent Do Kwon a transféré des millions de crypto par l’intermédiaire d’une société écran ou d’une société fictive liée à Terra depuis son arrestation par les autorités du Monténégro en mars.
La Haute Cour du Monténégro se prononcera cette semaine sur la demande de libération sous caution de Do Kwon et ancien directeur financier Han Chang Joon alors que les procureurs ont déposé un recours contre la liberté sous caution approuvé par le tribunal de première instance du Monténégro. De plus, les liens de Do Kwon avec l’ancien ministre des Finances et président du parti politique Europe Now Milojko Spajić ont également soulevé des questions.
Terra et Do Kwon déplacent une crypto d’une valeur de plusieurs millions après leur arrestation
Dan Seong-handirecteur du bureau des procureurs du district sud de Séoul, a déclaré le 8 juin que le co-fondateur de Terra, Do Kwon, ou une société affiliée avait transféré des actifs cryptographiques d’une valeur 29 millions de dollars.
« Nous supposons que Do Kwon, ou quelqu’un sous sa direction, a retiré le montant et l’a déplacé vers un autre portefeuille, pas vers Sygnum, et l’a encaissé ailleurs. »
Les procureurs coréens effectuent également un suivi pour déterminer où se trouvent les actifs cryptographiques transférés à partir d’un portefeuille cryptographique lié à Luna Foundation Guard (LFG). De plus, Dan Seong-han a déclaré que les enquêtes ont révélé que Do Kwon et ses affiliés détiennent toujours le contrôle 13 millions de dollars à la banque suisse Sygnum Banque SA. Les procureurs ont inculpé 10 personnes, dont le co-fondateur de Terra, Daniel Shin, sur la base des enquêtes de Terra et de la violation des lois.
Les actifs cryptographiques suivis par les autorités sud-coréennes s’ajoutent aux 10 000 Bitcoins transférés par Terraform Labs et Do Kwon sur un compte bancaire suisse, ce qui a été mentionné dans la plainte de la SEC américaine en février.
En avril, Do Kwon a encaissé environ 100 millions de dollars en « monnaie fiduciaire » auprès de la banque suisse. Plus de 70% de celui-ci a été transféré au cabinet d’avocats Kim & Chang pour le paiement des frais juridiques.
CoinGape Media a rapporté en mai que Do Kwon avait retiré 2,8 milliards de wons (2,15 millions de dollars) d’actifs numériques et que Terraform Labs avait transféré 1,8 million de jetons Convex Finance (CVX) d’une valeur de près de 8,7 millions de dollars.
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Affaire de faux passeport du Monténégro contre le co-fondateur de Terra
Les procureurs du Monténégro ont de nouveau fait appel de la décision du tribunal dans l’affaire de faux passeport en cours. Les procureurs pensent que Do Kwon et Han Chang-joon doivent rester en détention. La décision sur l’appel sera prise par une Haute Cour du Monténégro.
Monténégro Premier ministre Dritan Abazović a reçu une lettre manuscrite de Do Kwon affirmant qu’il a financé L’Europe maintenant parti politique. Il a des liens avec l’ancien ministre des Finances Milojko Spajić depuis 2018, qui est également président du parti politique Europe Now.
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