30/01/2023
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Les mélangeurs Bitcoin sont plus occupés que jamais en 2022 : Analyse de la chaîne


Alors que les défenseurs de la vie privée vantent les mélangeurs de crypto-monnaie comme un moyen important de protéger l’identité des utilisateurs individuels, un nouveau rapport de la société de renseignement blockchain Chainalysis affirme que la plus grande partie de la crypto envoyée aux mélangeurs cette année provient de cybercriminels et d’États-nations.

« Les adresses illicites représentent 23 % des fonds envoyés aux mélangeurs jusqu’à présent en 2022, contre 12 % en 2021 », rapporte Chainalysis.

L’entreprise reconnaît qu’il existe de nombreuses raisons légitimes d’utiliser des mélangeurs, telles que le commerce de crypto sous un gouvernement oppressif ou l’anonymisation des transactions légales mais sensibles.

« Cependant, la fonctionnalité de base des mélangeurs, combinée au fait qu’ils demandent rarement, voire jamais, KYC [Know Your Customer] informations, les rend naturellement attrayants pour les cybercriminels », écrit Chainalysis.

La société de suivi affirme également que les mélangeurs ont reçu plus de crypto-monnaie en 2022 que jamais auparavant.

Les mélangeurs de crypto-monnaie sont des services qui permettent aux utilisateurs d’effacer la trace d’argent numérique laissée par la plupart des transactions sur les réseaux de blockchain comme Bitcoin et Ethereum. Ces services rendent plus difficile le suivi de la piste qui serait publiquement et facilement accessible sur la blockchain.

Comme leur nom l’indique, les mélangeurs, également appelés gobelets, regroupent les crypto-monnaies déposées par de nombreux utilisateurs et les mélangent. Les utilisateurs reçoivent ensuite des fonds du pool masqué équivalents à ce qu’ils ont investi, moins les frais.

Selon Chainalysis, les mélangeurs sont classés comme des émetteurs d’argent aux États-Unis en vertu de la Bank Secrecy Act (BSA). Les émetteurs de fonds sont tenus de s’enregistrer auprès du FinCEN et de mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d’argent. Même ainsi, la société affirme qu’elle n’est au courant d’aucun mélangeur qui suit actuellement les règles liées aux politiques KYC ou AML (Anti-Money Laundering).

Les autorités américaines ont inculpé, sanctionné et infligé des amendes à plusieurs opérateurs de mélangeurs depuis 2021.

En août 2021, Larry Harmon, PDG du mixeur Bitcoin Helix, a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent pour avoir prétendument blanchi 354 468 Bitcoins, soit environ 300 millions de dollars à l’époque. Harmon, qui exploitait également le service de mixage Coin Ninja, a été condamné à une amende de 60 millions de dollars.

En avril, le ministère américain de la Justice a annoncé qu’il avait coopéré avec les forces de l’ordre allemandes pour saisir le site darknet russe. Hydreet sanctionné le site.

En mai, le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain a émis des sanctions contre un service de mixage de crypto-monnaie, Blender.io, avec des liens vers la Corée du Nord, dans ce que le Trésor appelle une première du genre. action. Selon l’agence, au moins 21 millions de dollars sur les 622 millions de dollars volés lors du piratage du pont Axie Infinity Ronin ont été envoyés à Blender.

Le mois dernier, les cybercriminels ont envoyé 36 millions de dollars en Ethereum volés du pont Horizon du protocole Harmony au service de mixage Tornado Cash. Le même mois, Chainalysis a lancé un programme de réponse aux incidents 24 heures sur 24 pour aider les personnes ciblées par les pirates et les rançongiciels.

Selon Chainalysis, les fonds destinés aux mélangeurs proviennent principalement d’échanges centralisés, de protocoles DeFi et d’adresses liées à des activités illicites liées à des pays sanctionnés, des marchés darknet et des pirates, tels que le groupe nord-coréen Lazarus.

Mais les mélangeurs pourraient bientôt devenir obsolètes – du moins, c’est ce que prétend Chainalysis, car l’entreprise « continue d’affiner » sa capacité à démixer certaines transactions et à voir la source d’origine des fonds.

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