13/07/2024
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Les autorités thaïlandaises répriment une arnaque cryptographique de 27 millions de dollars et arrêtent 5 personnes


Les autorités thaïlandaises ont porté un coup dur aux systèmes de crypto-monnaie en prenant des mesures décisives. Travaillant en étroite collaboration avec les services d’enquête de la sécurité intérieure des États-Unis et d’autres organismes internationaux chargés de l’application des lois, le Bureau thaïlandais d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) a réussi à appréhender cinq individus originaires de plusieurs pays. Ces arrestations font partie d’une répression contre une escroquerie ciblant les investisseurs locaux, entraînant des pertes dépassant 27 millions de dollars.

Tromperie orchestrée avec des complices mondiaux

Quatre personnes arrêtées viennent de Chine et une du Laos. Ils ont été arrêtés pour avoir mené une fraude complexe en matière d’investissement via le site Web bchgloballtd.com. Plus de 3 200 investisseurs locaux ont été trompés, portant ainsi gravement atteinte à la stabilité financière de nombreuses familles thaïlandaises.

En plus de perdre leurs investissements, de nombreuses victimes avaient également misé leurs économies ou hypothéqué leurs propriétés pour participer au programme. Par conséquent, les accusés ont été accusés de complot en vue de commettre un crime transnational, de fraude publique et de blanchiment d’argent.

Conséquences juridiques et saisie d’actifs

Le bureau du procureur général de Thaïlande a engagé des poursuites contre les suspects en août 2022. En outre, les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent ont saisi des avoirs de 585 millions de bahts auprès de l’accusé. Selon Kissana Phathanacharoen, porte-parole du CCIB (Cour pénale centrale pour les affaires de corruption et d’inconduite), de telles escroqueries à l’investissement causent des dommages en Thaïlande.

Cette répression se produit alors que les autorités thaïlandaises intensifient leurs efforts pour réglementer crypto-monnaies. En janvier 2023, la Securities and Exchange Commission thaïlandaise a introduit des exigences pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Ces réglementations visent à renforcer la protection des investisseurs en garantissant la sécurité des fonds des utilisateurs détenus par les dépositaires.

Malgré ces mesures, les escroqueries continuent d’évoluer, un rapport récent révélant instances où les fraudeurs ont exploité les URL de sites Web appartenant au gouvernement pour cibler les utilisateurs de MetaMask. L’objectif de la tactique est de tromper les victimes en leur accordant l’accès à leurs avoirs dans leur portefeuille de crypto-monnaie.

Cette arrestation sert d’avertissement aux investisseurs en Thaïlande et dans le monde. À mesure que la crypto-monnaie gagne en acceptation, ses risques augmentent également considérablement. Par conséquent, l’introduction de réglementations par les organismes chargés de l’application des lois et leur vigilance constante représentent des étapes vers l’établissement d’un environnement d’investissement plus sûr.

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Kelvin est un écrivain distingué spécialisé dans la cryptographie et la finance, soutenu par un baccalauréat en sciences actuarielles. Reconnu pour ses analyses incisives et son contenu perspicace, il maîtrise parfaitement l’anglais et excelle dans la recherche approfondie et la livraison dans les délais.

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