Les autorités thaïlandaises ont arrêté cinq ressortissants étrangers liés à une plateforme d’investissement frauduleuse en crypto-monnaie qui a volé plus de 27 millions de dollars à des investisseurs locaux.
D’après une première rapport Selon le Bangkok Post, le bureau thaïlandais d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) a arrêté quatre individus originaires de Chine et un du Laos pour avoir orchestré un plan d’investissement frauduleux qui a trompé plus de 3 200 habitants.
Le CCIB a commencé à investir dans l’opération après que les investisseurs concernés se sont manifestés fin 2022, affirmant qu’ils avaient perdu les investissements réalisés via bchgloballtd.com avec l’aide des enquêtes de sécurité intérieure des États-Unis et d’autres organismes internationaux chargés de l’application des lois.
Les cinq accusés ont été arrêtés et inculpés de collusion en vue de commettre des crimes transnationaux, de fraude publique et de blanchiment d’argent.
Le bureau du procureur général de Thaïlande a décidé de poursuivre les suspects en août 2022, avant que le bureau de lutte contre le blanchiment d’argent ne confisque des biens personnels d’une valeur de 585 millions de bahts à l’accusé.
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Kissana Phathanacharoen, porte-parole du CCIB, a déclaré que les projets d’investissement continuent de causer le plus de dommages financiers parmi les escroqueries signalées dans le pays. On dit que les victimes investissent leurs économies dans ces programmes ou contractent des financements pour acheter un logement ou une propriété.
La Securities and Exchange Commission de Thaïlande a publié de nouvelles exigences en janvier 2023 pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels dans le pays, visant à accroître la protection des investisseurs et à sauvegarder les fonds des utilisateurs détenus par les fournisseurs de services de garde.
Comme l’a révélé un récent rapport de Cointelegraph, les escrocs sont allés jusqu’à cibler les utilisateurs de MetaMask en utilisant des URL de sites Web appartenant au gouvernement pour tromper les victimes et accéder aux avoirs de leur portefeuille cryptographique.
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