La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a versé un total de 16 millions de dollars aux personnes qui ont fourni des informations menant à des mesures coercitives réussies cette année seulement, la plupart des conseils fournis par les lanceurs d’alerte étant centrés sur les crypto-monnaies.
La commissaire de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, a révélé les chiffres le 31 octobre. déclarationaffirmant que les lanceurs d’alerte – qui peuvent recevoir jusqu’à 30 % des sanctions pécuniaires collectées – jouent « un rôle essentiel » en soutenant les enquêtes du régulateur.
Selon le commissaire, jusqu’à présent cette année, la CFTC a reçu 1 530 pourboires, ajoutant que c’est « le plus élevé de toutes les années ».
« La majorité des conseils reçus cette année concernaient la cryptographie, un domaine où la fraude et d’autres actes illégaux continuent d’être omniprésents », a déclaré Romero.
Deux lanceurs d’alerte, en particulier, reçu un total combiné de 15 millions de dollars pour leurs informations, qui ont joué un rôle central dans le succès des affaires d’application en septembre.
Bien que les détails de ces cas ne soient pas révélés, Romero a souligné que les deux lanceurs d’alerte ont fourni « des informations et une assistance significatives » qui ont aidé la CFTC à mener des affaires d’application distinctes avec succès.
Depuis le lancement du premier programme de dénonciation de la CFTC en 2014, l’organisme de réglementation a accordé près de 350 millions de dollars aux informateurs qui ont dénoncé des activités frauduleuses. Ces récompenses ont été liées à plus de 3 milliards de dollars de sanctions imposées en relation avec les informations divulguées.
« La CFTC ne pourrait pas protéger pleinement les clients et les marchés sans les lanceurs d’alerte », a déclaré Romero. « Les lanceurs d’alerte aident à identifier les fraudes et autres illégalités, à interpréter les preuves clés et à économiser des ressources et un temps considérables à la Commission. »
Décrypter a contacté la CFTC pour obtenir des commentaires supplémentaires sur le sujet et mettra à jour cet article si nous recevons une réponse.
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CFTC et crypto
En juin de cette année, la CFTC a présenté une proposition visant à réviser ses règles relatives à la gestion des risques afin qu’elle puisse également prendre en compte les risques liés aux « technologies en évolution » comme les crypto-monnaies et l’intelligence artificielle (IA).
Romero a ajouté que « les marchés au comptant non réglementés comportent des risques supplémentaires, comme en témoigne l’effondrement de FTX, Terra Luna, Celsius et de nombreux autres, qui ont entraîné des pertes substantielles ».
Avant cela, en avril, la CFTC avait obtenu une astreinte de 3,4 milliards de dollars dans une affaire de fraude liée au Bitcoin liée à Cornelius Johannes Steynberg, PDG de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
Dans ce règlement, la moitié du montant total a été allouée au dédommagement des victimes, la moitié restante étant désignée comme une sanction civile, ce qui en fait la sanction civile pécuniaire la plus élevée jamais imposée dans une affaire CFTC.
En juin, le régulateur a annoncé un jugement du tribunal pour une injonction permanente contre l’ancien courtier de la Bourse de New York (NYSE) Michael Ackerman, qui dirigeait un faux algorithme de trading de crypto et avait déjà été accusé d’avoir fraudé des investisseurs.
Ackerman a été condamné à payer plus de 50 millions de dollars de dédommagement et de sanctions pécuniaires civiles dans le cadre d’un système frauduleux d’échange d’actifs numériques.
La CFTC a réglé une autre fraude liée à la cryptographie en juillet, lorsque les deux hommes de Floride accusés d’avoir dirigé un système Bitcoin de plusieurs millions de dollars ont été condamnés à payer environ 5,4 millions de dollars de dédommagement.
Edité par Liam Kelly.
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