Les anciens PDG de la branche américaine de Binance, y compris un ancien régulateur bancaire de premier plan et un partisan de l’industrie de la cryptographie, ont joué un rôle déterminant dans la décision de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. (SEC) procès historique contre l’échange crypto parent, selon la plainte de l’agence. La SEC a dévoilé une plainte de 136 pages, citant les témoignages du « PDG A de BAM » et du « PDG de BAM B », faisant probablement référence à Catherine Coley et Brian Brooks, anciens chefs de Binance.US.
D’anciens PDG témoignent contre Binance.US
Anciens PDG de Binance.US, Catherine Coley et Brian Brooks, qui ont des antécédents impressionnants dans l’industrie de la finance et de la cryptographie, ont joué un rôle important dans le procès de la SEC contre Binance. Coley, un ancien dirigeant de Morgan Stanley et responsable de la liquidité institutionnelle chez Ripple Labs, et Brooks est un ancien chef juridique de Coinbase et chef par intérim du Bureau du contrôleur de la monnaie.
Ils ont quitté Binance.US en 2021 à la suite de différends avec le PDG de Binance, Changpeng Zhao, concernant son contrôle sur les opérations de Binance.US. La plainte de la SEC s’appuie sur leur témoignage pour étayer les allégations de faux volumes de transactions, de transactions fictives, de mélange de fonds et d’un manque de séparation entre Binance.US et sa société mère.
Lisez la couverture des poursuites judiciaires de CoinGape.
La plainte de la SEC a révélé que « BAM Trading », l’entité derrière Binance.US, a été créée dans le cadre d’un plan pour échapper à l’examen judiciaire américain. Malgré les affirmations de séparation, Zhao a maintenu une implication et un contrôle significatifs sur la plate-forme Binance.US.
Il a embauché et dirigé Coley en tant que PDG, tout en gardant le contrôle sur les données commerciales de BAM Trading. Les employés de Binance avaient également le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de Binance.US, permettant à Zhao et Binance de transférer des fonds à l’insu de BAM Trading ou de Coley.
Les accusations de la SEC s’intensifient
La SEC a également accusé Binance et Binance.US d’agir en tant qu’échange, agence de compensation et courtier en titres d’actifs cryptographiques sans enregistrement approprié. De nombreux actifs, y compris le jeton BNB de Binance et le stablecoin BUSD, ont été étiquetés comme des titres non enregistrés.
Binance, le PDG Zhao, BAM Trading et BAM Management font face 13 chefs d’accusation devant un tribunal fédéral. Binance a déclaré qu’il avait coopéré aux enquêtes de la SEC et engagé des pourparlers de règlement, mais la SEC a choisi d’engager une action en justice à la place. Le procès était cependant prévu depuis longtemps, comme l’a rapporté CoinGape début mai.
Binance.US a publié son propre déclaration publique sur son compte Twitter, condamnant l’application de la SEC et appelant le Congrès à créer une « réglementation viable » pour les actifs numériques.
« En termes simples, le dépôt d’aujourd’hui est injustifié par les faits, par la loi ou par le précédent de la Commission », a déclaré Binance.US. « La réparation demandée par la Commission nuirait aux investisseurs mêmes que la SEC est chargée de protéger. »
Comme Binance, il a déclaré qu’il envisageait de se défendre vigoureusement, mais restait ouvert à un « compromis productif ».
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