Do Kwon, le fondateur en disgrâce de l’écosystème Terra LUNA, qui s’est écrasé l’année dernière dans une érosion de 40 milliards de dollars de la richesse des investisseurs, passera probablement la majeure partie de sa vie dans les prisons de Corée du Sud et des États-Unis.
Les deux pays ont vu l’extradition de Kwon sur des accusations liées à l’effondrement de LUNA et d’autres jetons qu’il a créés. Le mois dernier, les autorités sud-coréennes se préparaient déjà à l’extradition de Do Kwon.
Après être resté en fuite pendant près d’un an, Kwon a été arrêté plus tôt cette année au Monténégro en mars. Dan Sunghan, qui dirige l’enquête depuis Kwon, a déclaré qu’il était possible qu’une personne soit jugée et condamnée dans les deux juridictions pour des accusations distinctes. Dan est actuellement directeur du bureau d’enquête sur la criminalité financière du ministère public du district sud de Séoul. S’adressant à Bloomberg News, il a dit:
Ils pourraient alors « être extradés vers les États-Unis et y être jugés, puis faire exécuter la peine en Corée du Sud et aux États-Unis par la suite ».
Selon Dan, le fondateur en disgrâce de Terra pourrait être condamné à une peine record pouvant aller jusqu’à quatre décennies, pour fraude financière.
Accusations portées contre le fondateur de Terra, Do Kwon
Plus tôt cette année, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Do Kwon ainsi que Terraform Labs de fraude. Plus tard, les procureurs américains ont suivi avec un acte d’accusation.
les accusations portées par la Corée du Sud incluent des violations de la loi sur les marchés des capitaux. Le représentant légal de Do Kwon a précédemment déclaré que les accusations de fraude portées par la SEC américaine n’étaient pas fondées. Ils ont également rejeté les allégations des procureurs de Séoul.
Dan a déclaré: « Il s’agit de la plus grande affaire de fraude financière ou de fraude sur les titres financiers jamais survenue en Corée du Sud ». Il a ajouté que Kwon devrait d’abord être extradé vers la nation asiatique.
Selon le procès de la SEC, Kwon et Terraform Labs ont déplacé plus de 10 000 Bitcoins de leur projet défaillant. Ils ont ensuite converti certains de ces jetons en espèces par l’intermédiaire d’une banque suisse. Les jetons ont été stockés dans un « portefeuille froid », qui est une méthode de stockage sécurisée qui n’est connectée à aucun échange d’actifs numériques. La SEC a déclaré que Kwon et Terraform Labs avaient accédé périodiquement à ce portefeuille à partir de mai de l’année précédente.
Dan a ajouté : « Nous pouvons voir qu’il sort du portefeuille, mais nous ne savons pas qui pourrait être en possession du portefeuille froid ou comment ils le retirent, sur quelles méthodes ».
Jusqu’à présent, les procureurs ont saisi un total de 246,8 milliards de wons (190 millions de dollars) dans le cadre de l’affaire. Ils sont sur le point de prendre le contrôle de 31,6 milliards de won supplémentaires.
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