La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé un autre document dans son procès contre Binance.US, affirmant que les fonds des investisseurs sont en danger.
Dans le dépôt entré le 5 juin, les régulateurs affirment que les accusés, dont le PDG de Binance Changpeng « CZ » Zhao, BAM Management, BAM Trading et Binance, « se sont enrichis de milliards de dollars américains tout en faisant courir un risque important aux actifs des investisseurs ».
Il poursuit en disant que les défendeurs ont fait des «efforts délibérés» pour contourner la surveillance réglementaire américaine tout en fournissant des services liés aux valeurs mobilières aux utilisateurs américains.
« [This] met la sécurité de milliards de dollars de capitaux d’investisseurs américains en danger et à la merci de Binance et de Zhao.
UN rapport de CNBC affirme que le montant cité par la SEC s’élève à 2,2 milliards de dollars.
Le dossier offre un exemple de milliards de dollars américains de fonds de clients provenant à la fois de Binance et de Binance.US étant « mélangés » dans un compte géré par une « entité contrôlée par Zhao », identifiée comme Merit Peak Limited.
Il a déclaré que les fonds avaient ensuite été transférés à un tiers « apparemment dans le cadre » de l’achat et de la vente d’actifs cryptographiques.
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Selon les régulateurs, l’arrangement a donné et continue de donner à Zhao « le champ libre » sur des milliards d’actifs déposés sur la plate-forme Binance.US, « sans surveillance ni contrôle pour garantir que les actifs sont correctement sécurisés ».
Au moment de la rédaction de cet article, Binance.US a déclaré que les fonds des utilisateurs sur la plate-forme « restent en sécurité » au milieu des tentatives de la SEC de geler les actifs.
Le 6 juin, les régulateurs américains ont déposé une requête en ordonnance d’interdiction contre Binance en raison d’une mauvaise gestion des fonds des utilisateurs et d’opérations avec des titres non enregistrés. Le gel des avoirs était l’une des actions demandées incluses dans la requête.
Dans ses poursuites contre Binance et Coinbase, le régulateur a qualifié au moins 67 crypto-monnaies différentes de titres. Cela affecte plus de 100 milliards de dollars de jetons sur le marché.
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