Trois hommes ont été accusés d’avoir blanchi plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaie. S’ils sont reconnus coupables, les trois hommes risquent un maximum de 30 ans de prison fédérale, selon un annonce » a déclaré jeudi le procureur américain du district sud de New York.
Le ministère américain de la Justice a accusé Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang de ce stratagème.
« Des stratagèmes comme celui-ci nuisent aux institutions et rendent plus difficile la déclaration des transferts suspects », a déclaré le directeur adjoint du FBI, James Smith. « Les arrestations d’aujourd’hui servent d’avertissement à quiconque envisage de tenter de se livrer à une fraude bancaire. Le FBI vous tiendra responsable devant le système de justice pénale.
Les trois hommes ont été appréhendés grâce à une opération conjointe entre le bureau extérieur du FBI à Oklahoma City et la brigade du crime organisé asiatique et africain du bureau.
Chaque accusé est inculpé de trois chefs d’accusation, notamment de complot en vue de commettre une fraude bancaire et électronique, de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité. Selon le DOJ, la juge de district américaine Colleen McMahon s’occupera du procès de Gao, Xu et Jiang.
Le projet consistait notamment à recruter des ressortissants étrangers de Chine et de Taiwan vivant aux États-Unis, à ouvrir des comptes bancaires et à les remettre aux accusés. Les fraudeurs présumés créaient des transactions puis affirmaient que ces transactions n’étaient pas autorisées, ce qui amenait les banques à créditer leur compte ; les fonds seraient ensuite retirés sous forme d’espèces ou utilisés pour acheter de la cryptomonnaie et rapidement transférés vers des bourses de cryptomonnaie « étrangères ».
Le ministère de la Justice n’a pas encore répondu à Décrypterdemande de commentaire.
« Ces accusations devraient servir d’avertissement aux fraudeurs et aux cybercriminels qui pensent pouvoir se tourner vers les cryptomonnaies pour cacher leur identité », a déclaré le procureur américain Damian Williams. « En collaboration avec nos agences partenaires, nous vous retrouverons et vous tiendrons responsables de vos crimes. »
Williams n’est pas étranger aux crimes impliquant la crypto-monnaie, ayant poursuivi en justice les membres du tristement célèbre OneCoin, y compris son ancienne responsable des affaires juridiques et de la conformité, Irina Dilkinska, la semaine dernière. Williams a également joué un rôle important dans l’effondrement, l’arrestation et le procès du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et de ses co-conspirateurs.
Les régulateurs fédéraux ont pris une main plus lourde avec le secteur des cryptomonnaies depuis l’effondrement de FTX et l’arrestation de Bankman-Fried l’année dernière. En septembre, une coalition de sénateurs américains a rejoint la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren pour soutenir le Digital Asset Anti-Money Laundering Act de Warren, qui appliquerait les réglementations bancaires traditionnelles aux sociétés de cryptomonnaie, y compris les fournisseurs de portefeuilles, les mineurs et les validateurs.
Après un procès très médiatisé, Bankman-Fried a été reconnu coupable de sept accusations de fraude et de complot. Plus tôt ce mois-ci, le DOJ a inculpé les fondateurs de SafeMoon de complot en vue de commettre des fraudes en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et de blanchiment d’argent.
« La crypto permet aux pays voyous, aux barons de la drogue, aux gangs de ransomwares et aux fraudeurs de blanchir des milliards de fonds volés, d’échapper aux sanctions, de financer des programmes d’armes illégaux et de profiter de cyberattaques dévastatrices », a déclaré le sénateur Warren dans un communiqué.
Edité par Ryan Ozawa.
