05/03/2024
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Le DOJ américain accuse des ressortissants russes de Mt. Gox Hack & BTC-e


Actualités Crypto : Les États-Unis ont porté plainte contre deux ressortissants russes, Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner, pour leur implication présumée dans le piratage notoire de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie, Mt. Gox, ainsi que l’exploitation de l’échange illicite de crypto BTC-e. Le ministère de la Justice (DOJ) a fait cette annonce vendredi, faisant la lumière sur l’étendue des activités criminelles et leurs implications financières.

Le ministère de la Justice prend des mesures contre les pirates de Mt. Gox

Selon le déclaration libérés par le DOJ, Bilyuchenko, 43 ans, et Verner, 29 ans, sont accusés d’avoir conspiré pour blanchir environ 647 000 Bitcoins qui ont été volés lors du piratage de Mt. Gox. Mt. Gox, autrefois la plus grande bourse de Bitcoin au monde, a fait face à un effondrement catastrophique en 2014 après avoir perdu environ 500 millions de dollars de monnaie numérique. Aux taux de change actuels, la valeur des Bitcoins volés s’élève à plus de 17 milliards de dollars.

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L’incident a été révélé lorsque Ryan Selkis, le fondateur de Messari, a publié un document interne en février 2014, révélant la perte de près de 750 000 BTC par Mt. Gox. Cette divulgation a entraîné l’arrêt des opérations de la bourse et envoyé des ondes de choc dans la communauté des crypto-monnaies.

Des ressortissants russes font face à des accusations de blanchiment d’argent

De plus, le DOJ a accusé Bilyuchenko d’avoir conspiré avec Alexander Vinnik, un autre individu lié à BTC-e, pour exploiter l’échange de crypto illicite entre 2011 et 2017. BTC-e a ensuite été fermé par les autorités américaines en 2017. Vinnik a été extradé vers le États-Unis l’année dernière dans le cadre de l’enquête sur BTC-e.

Lors de son discours sur le dernier développement, le procureur adjoint du DOJ, Kenneth Polite, a déclaré:

Armé des gains mal acquis de Mt. Gox, Bilyuchenko aurait ensuite aidé à mettre en place le célèbre échange de devises virtuelles BTC-e, qui blanchissait des fonds pour les cybercriminels du monde entier.

Dans un autre développement, le DOJ a allégué que Bilyuchenko, Verner et d’autres co-conspirateurs non identifiés avaient utilisé un service de courtage Bitcoin non divulgué basé à New York pour blanchir des fonds, transférant finalement plus de 6,6 millions de dollars sur des comptes bancaires à l’étranger. Le DOJ a affirmé que le courtage avait facilité le blanchiment de plus de 300 000 BTC, mettant en lumière l’ampleur des activités financières illicites.

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