23/06/2024
L'ancien propriétaire de l'équipe de la NFL, Reggie Fowler, obtient 6 ans pour la « banque parallèle » de la crypto

L’ancien propriétaire de l’équipe de la NFL, Reggie Fowler, obtient 6 ans pour la « banque parallèle » de la crypto



Reginald Fowler, ancien propriétaire de l’équipe de la NFL, a été condamné à six ans de prison pour avoir agi en tant que «banque fantôme» pour le secteur de la cryptographie, impliquant plus de 700 millions de dollars de transactions non réglementées sur une période de 10 mois en 2018.

L’homme de 63 ans, qui était copropriétaire des Vikings du Minnesota, a été condamné à un total de 75 mois de prison pour fraude bancaire et blanchiment d’argent, selon un déclaration du bureau du procureur des États-Unis à New York le 5 juin.

Cela marque la fin d’une affaire de cinq ans qui a commencé lorsqu’il a été arrêté en 2019 pour de prétendues opérations bancaires parallèles. Le shadow banking est un terme utilisé pour décrire les activités (souvent illégales) de type bancaire qui sont menées par des entités non bancaires.

Fowler a initialement plaidé non coupable de toutes les accusations en 2020, mais a changé son plaidoyer de culpabilité en avril 2022.

Dans sa dernière déclaration, le procureur américain Damian Williams a déclaré qu’une série de mensonges a permis à Fowler d’induire en erreur et de tromper plusieurs banques :

« Reginald Fowler a éludé la loi fédérale en traitant des centaines de millions de dollars de transactions non réglementées pour le compte d’échanges de crypto-monnaie en tant que banque fantôme. Il l’a fait en mentant aux institutions financières américaines légitimes, ce qui a exposé le système financier américain à de sérieux risques.

Williams a ensuite déclaré que Fowler avait «victimisé» l’Alliance of American Football (AAF) – une ancienne ligue de football professionnel – en mentant sur sa valeur nette afin de détenir une participation «substantielle» dans la ligue.

« Soyons clairs : ce bureau s’est engagé à poursuivre les personnes qui mentent aux banques et contournent la loi comme moyen de mener leurs activités », a souligné le procureur américain.

Selon Williams, Fowler a réussi à y parvenir en créant Global Trading Solutions (GTS) vers février 2018, qui a travaillé avec Crypto Capital et d’autres sociétés de cryptographie opérant à partir d’Israël.

Là, Fowler, GTS et les sociétés de cryptographie ont contourné une licence en mentant aux banques afin d’ouvrir des comptes qui ont été utilisés pour traiter les transactions cryptographiques.

Fowler a ouvert une douzaine de ces comptes pour faciliter ces transactions cryptographiques à l’insu des banques et n’a pas divulgué la relation de GTS avec les sociétés de cryptographie, a déclaré Williams :

« A aucun moment, FOWLER, GTS, ni aucune des sociétés de cryptographie n’ont été autorisées en tant qu’entreprise de transfert d’argent aux États-Unis, comme l’exige la loi fédérale. »

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L’une des entreprises de cryptographie impliquées était iFinex Inc – la société mère de l’échange de crypto Bitfinex et de l’émetteur de pièces stables Tether, a-t-il affirmé.

Parmi les autres condamnations, mentionnons le complot de fraude bancaire, l’exploitation d’une entreprise de transfert de fonds sans licence, le complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert de fonds sans licence et la fraude électronique.

En plus de la peine de prison, Fowler a été condamné à renoncer à 740 millions de dollars et à verser plus de 53 millions de dollars en dédommagement à l’AAF.

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