Ishan Wahi, l’ancien chef de produit Coinbase, a conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour l’un des premiers cas de délit d’initié signalé dans l’écosystème de la crypto-monnaie. Selon Pour le régulateur, le règlement mettait également en vedette le frère d’Ishan, Nikhil Wahi, qui ont tous deux joué un rôle clé dans le délit d’initié pour lequel ils ont été accusés.
Les frères Wahi ont été chargés de négocier au moins 25 devises numériques différentes sur la base de la connaissance préalable d’Ishan de leur inscription sur la plateforme de négociation, un avantage de son rôle de chef de produit auprès de la bourse. Selon les termes du règlement, les frères Wahi ont accepté de restituer les gains mal acquis de leurs activités. Ils paieront également les intérêts courus avant jugement liés à l’affaire.
Les activités de délit d’initié des deux frères ont été signalées en juillet de l’année dernière et, grâce à une série d’efforts d’enquête coordonnés, les deux ont été appréhendés et inculpés devant le tribunal. Un développement antérieur a révélé que Nikhil était condamné à 10 mois d’emprisonnement en janvier de cette année alors qu’Ishan mis en sac 2 ans pour sa faute.
Demande supplémentaire placée sur l’ancien gestionnaire de Coinbase
Malgré les peines de prison, Ishan a été condamné à renoncer à 10,97 Ether et 9 440 Tether, et Nikhil a été condamné à renoncer à 892 500 $.
Outre ces confiscations, Ishan a également accepté de coopérer avec la SEC dans toute enquête qui pourrait être liée à l’affaire. Dans le cadre de l’accusation, la SEC a déclaré que sur les 25 crypto-monnaies signalées, au moins 9 des actifs étaient considérés comme des titres non enregistrés.
Cela implique que le régulateur pourrait également envisager de prendre des mesures plus agressives contre Coinbase, qui sont tous deux actuellement mêlé à une bataille juridique en ce moment.
« Bien que les technologies en cause dans cette affaire puissent être nouvelles, la conduite ne l’est pas. Nous alléguons qu’Ishan et Nikhil Wahi, respectivement, ont donné un pourboire et échangé des titres sur la base d’informations importantes non publiques, et c’est un délit d’initié, pur et simple », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC,« Les lois fédérales sur les valeurs mobilières ne n’exempte pas les titres d’actifs cryptographiques de l’interdiction des délits d’initiés, pas plus que la SEC.
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