Alex Mashinsky, fondateur et ancien PDG de la société de prêt cryptographique en faillite Celsius, cherche à ce que la Federal Trade Commission (FTC) abandonne les poursuites contre lui « dans son intégralité ».
Dans un dépôt au tribunal Lundi, les avocats de Mashinsky ont soutenu que les allégations n’étayaient pas l’affirmation selon laquelle il avait sciemment fait des déclarations inexactes pour obtenir frauduleusement des informations sur des clients auprès d’une institution financière.
Plus précisément, l’équipe juridique de Mashinsky, représentée par Yankwitt LLP, a fait valoir que les accusations ne satisfaisaient pas aux exigences d’une réclamation en vertu de la loi Gramm-Leach-Bliley (GLBA). Cette loi de 1999 impose de faire sciemment de fausses déclarations afin d’obtenir frauduleusement des informations sur les clients auprès d’une institution financière.
Les avocats ont en outre soutenu que « outre le fait que Celsius est en faillite et a conclu un accord de règlement avec la FTC…, la plainte ne peut pas étayer une affirmation selon laquelle Mashinsky « viole » ou est « sur le point de violer » la loi parce que Mashinsky a démissionné de son poste de PDG de Celsius le 27 septembre 2023. »
La FTC procèsdéposé en juillet 2023, comprenait également les cofondateurs de Celsius, Shlomi Daniel Leon et Hanoch « Nuke » Goldstein, ce dernier contestant également les accusations portées contre lui.
Goldstein a affirmé que la FTC lui attribue injustement une responsabilité en raison de son association avec d’autres dirigeants de Celsius.
« En outre, Mashinsky se joint à la section III(A)(2) de la requête en rejet de Goldstein, qui établit que la FTC n’a pas formulé de demande de réparation monétaire en vertu de la GLBA », peut-on lire dans le dossier. « En conséquence, la Cour devrait faire droit à la requête de Mashinsky et rejeter la plainte contre lui dans son intégralité. »
Selon les avocats, la FTC apparaît construire son dossier contre Goldstein principalement sur la base de son retweet d’un article de blog de Celsius. Goldstein soutient que cette action est interprétée à tort comme une forme de complicité ou d’implication dans les actes répréhensibles allégués.
Au même moment, le procureur américain Damian Williams pétitionné Le tribunal a décidé lundi de suspendre temporairement la procédure de la FTC afin d’éviter tout préjudice potentiel à l’affaire pénale concurrente impliquant Mashinsky.
Mashinsky a déjà plaidé non coupable de plusieurs chefs d’accusation de fraude et de manipulation du prix du CEL, le jeton natif de la plateforme Celsius, accusations que son équipe juridique a qualifiées de « sans fondement ».
La chute de Celsius
Celsius Network occupait autrefois une position de premier plan dans le paysage mondial des actifs numériques, affirmant pour superviser un montant impressionnant de 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion en octobre 2021. Il permettait aux utilisateurs de déposer divers actifs numériques, notamment Bitcoin et Éthereumpour gagner un pourcentage de rendement et contracter des emprunts en mettant en gage leurs crypto-monnaies.
Celsius a déposé son bilan l’année dernière lors du ralentissement du marché de la cryptographie, suivi de l’arrestation de Mashinsky en juillet, exactement un an après la faillite de l’entreprise. Il a ensuite été libéré sous caution après avoir accepté un engagement personnel de 40 millions de dollars.
L’entrepreneur de 57 ans a démissionné de son poste de PDG de Celsius en septembre 2022, déclarant à l’époque qu’il était « vraiment désolé de la situation financière difficile à laquelle sont confrontés les membres de notre communauté ».
Outre la FTC, Celsius Network et les anciens dirigeants de la société ont été poursuivis en justice par le ministère américain de la Justice (DOJ), la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Le mois dernier, le DOJ a également décidé de geler les actifs de Mashinsky, notamment de nombreux comptes bancaires et une propriété au Texas.
