Dans une action civile intentée devant le tribunal fédéral de Washington DC, la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, de fonctionner comme un jeu fictif à peine voilé. Le procès allègue que le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, et son directeur de la conformité (CCO) de l’époque ont utilisé les comptes clients à des fins personnelles tout en contournant la réglementation américaine et en contournant la surveillance réglementaire américaine.
La SEC cite le CCO de Binance comme preuve
Selon le procès, le CCO de Binance en 2018 détenait une autorité importante au sein de l’entreprise, gérant efficacement l’échange d’un milliard de dollars avec l’actuel PDG Changpeng Zhao, pour éviter toute forme de contrôle réglementaire. Le procès brosse un tableau sombre de l’échange de crypto qui aurait donné la priorité au contournement des réglementations plutôt qu’à la conformité. Le procès de la SEC cite des conversations incriminantes au sein de Binance, révélant la connaissance d’opérer en violation de nombreuses lois américaines, y compris les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Le CCO de Binance aurait été enregistré déclarant en décembre 2018, « nous opérons comme une fking bourse de valeurs mobilières sans licence aux États-Unis. » La poursuite affirme en outre que le principal responsable de la conformité de Binance a admis avoir intentionnellement évité la réglementation, déclarant : « nous ne voulons pas [Binance].com à jamais réglementé.
Aujourd’hui, nous avons accusé Binance Holdings Ltd. (Binance) ; La filiale basée aux États-Unis, BAM Trading Services Inc., qui, avec Binance, exploite https://t.co/swcxioZKVP; et leur fondateur, Changpeng Zhao, avec une variété de violations des lois sur les valeurs mobilières.https://t.co/H1wgGgR5ir pic.twitter.com/IWTb7Et86H
– Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (@SECGov) 5 juin 2023
Binance accusé d’avoir enfreint la réglementation
Les allégations de la SEC se concentrent principalement sur la création par Binance d’une opération de trading américaine distincte, censée servir exclusivement les clients américains et se conformer à la réglementation américaine. Cependant, la poursuite affirme que cette décision n’était qu’une façade, car la bourse Binance continuait de permettre aux clients américains de négocier sur des bourses étrangères peu réglementées, contournant ainsi les exigences réglementaires américaines.
Dans une déclaration écrite publiée par le chien de garde financier, le chef de la SEC, Gary Gensler, aurait déclaré :
[Zhao and Binance] engagés dans un vaste réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de manque de divulgation et d’évasion calculée de la loi.
Binance, une société à responsabilité limitée des îles Caïmans fondée par Zhao, fait maintenant face à des accusations qui rappellent les pratiques exposées après l’effondrement du deuxième plus grand échange de crypto-monnaie, FTX, l’année dernière. Le procès de la SEC soutient que Binance et son fondateur étaient bien conscients des violations de la loi qu’ils commettaient, reconnaissant les risques existentiels posés à leur entreprise.
Comme indiqué précédemment sur CoinGape, Binance a officiellement répondu aux allégations selon lesquelles l’entreprise avait coopéré à l’enquête de la SEC, mais l’agence fédérale « a choisi d’agir unilatéralement et d’engager des poursuites ».
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