La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Touzi Capital et son fondateur, Eng Taing, de violations présumées des valeurs mobilières. La SEC a également accusé la société de fraude dans la manière dont elle a mélangé et détourné les fonds des investisseurs.
La SEC américaine accuse Touzi Capital et son PDG
Dans un communiqué de presse, la SEC américaine a annoncé avoir intenté une action civile contre Touzi Capital et son PDG, Eng Taing, pour avoir prétendument fraudé plus d’un millier d’investisseurs dans le cadre d’offres de titres non enregistrées ayant permis de récolter plus de 100 millions de dollars.
La plainte de la Commission allègue également que les défendeurs ont induit les investisseurs en erreur sur la façon dont ils ont géré le produit de ces offres. La SEC a déclaré que Touzi Capital et son PDG avaient mélangé et détourné les fonds des investisseurs et levé des capitaux au moyen de déclarations fausses et trompeuses.
Ces déclarations comprenaient des déclarations sur la liquidité de leurs investissements et d’autres facteurs liés à leur rentabilité. Pour le contexte, Touzi Capital est une société qui offre des opportunités d’investissement dans l’immobilier, la blockchain et le capital-investissement.
La SEC des États-Unis s’occupe des questions liées aux violations des valeurs mobilières, sa surveillance réglementaire s’étendant au secteur de la cryptographie. Cependant, CoinGape a récemment rapporté que Donald Trump prévoyait de confier à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis la surveillance du marché de la cryptographie de 3 000 milliards de dollars, qui inclura des questions liées à la technologie blockchain.
Plus de détails sur la plainte de la Commission
Selon la plainte de la SEC américaine, entre 2021 et début 2023, Touzi Capital et Taing ont réalisé des offres de titres non enregistrées de leurs fonds miniers d’actifs cryptographiques. La société a déclaré que ces fonds étaient destinés à financer les opérations d’une entité minière d’actifs cryptographiques particulière et ont levé près de 95 millions de dollars auprès de plus de 1 200 investisseurs dans tout le pays.
Cependant, la société semble avoir induit les investisseurs en erreur à cet égard. La Commission allègue que les défendeurs ont mélangé ces fonds entre ses différentes activités, certaines sans rapport avec l’extraction d’actifs cryptographiques.
L’implication du PDG a également été soulignée car il aurait détourné une partie de ces fonds à des fins personnelles tout en trompant les investisseurs sur les bénéfices qu’ils tiraient de leurs opérations commerciales.
De même, la SEC américaine affirme que Touzi Capital a levé près de 23 millions de dollars pour son activité de réhabilitation de dettes, mais a mélangé ces fonds avec ceux de son activité d’extraction d’actifs cryptographiques et d’autres activités non liées.
La Commission aurait également induit les investisseurs en erreur sur la stabilité de ces investissements, en les comparant à des comptes du marché monétaire à haut rendement alors qu’en réalité, les investissements étaient risqués et illiquides. Malgré cela, la SEC a déclaré que Touzi avait continué à recruter davantage d’investissements même après que les investissements aient commencé à échouer.
La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre les défendeurs. Il souhaite également une interdiction d’officier et d’administrateur contre Taing. Au milieu de ce développement, une autre affaire est également au centre de l’attention, car d’anciens avocats de la CFTC et du XRP affirment que la Commission pourrait abandonner son appel dans le procès Ripple.
Boluwatife Adeyemi
Boluwatife Adeyemi est un rédacteur et rédacteur en chef expérimenté en matière de cryptographie qui a abordé des sujets touchant à la DeFi, aux NFT, aux contrats intelligents et à l’interopérabilité de la blockchain, entre autres. Boluwatife a le don de simplifier les concepts les plus techniques et de les rendre faciles à comprendre pour les débutants en crypto. En dehors de l’écriture, il est un passionné de basket-ball et un dégénéré à temps partiel.
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