La plus grande banque australienne, la Commonwealth Bank (CBA), a annoncé qu’elle refuserait certains paiements aux échanges de crypto-monnaie, invoquant des inquiétudes concernant les escrocs potentiels.
Cela fait suite à des poursuites intentées contre deux grandes bourses mondiales de crypto-monnaie – Binance et Coinbase des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC).
De plus, cette décision intervient après qu’une autre banque australienne de premier plan, Westpac, a interdit à ses clients de s’engager dans des transactions avec Binance.
Selon la déclaration publiée par la Commonwealth Bank le 8 juin, elle refuserait ou imposerait une suspension de 24 heures sur « certains paiements aux échanges de crypto-monnaie ».
Rapport de @jessicasier @Analyse financier ce @CommBank ont interdit les transferts en AUD vers des échanges cryptographiques «à haut risque» et limité les transactions avec d’autres à 10 000 $ par mois, avec un délai de 24 heures. 700 000 $ par jour quittent l’ABC comme de l’argent frauduleux se dirigeant vers la crypto. Les banques et l’industrie de la cryptographie…
– Caroline Bowler (@CaroBowler) 8 juin 2023
Cependant, la banque n’a fourni aucun détail concernant les échanges ou les types de paiement qui seraient affectés par ces nouvelles mesures.
« La Commonwealth Bank a introduit aujourd’hui de nouvelles mesures pour aider à protéger les clients contre les risques d’escroquerie associés à certains paiements sur les échanges de crypto-monnaie », a déclaré l’ABC.
Selon un rapport publié par Cointelegraph, la banque a en outre ajouté qu’elle limiterait les transactions de ses clients avec les échanges cryptographiques à 10 000 AUD par mois dans les mois à venir.
Selon certaines informations, James Roberts, le directeur général des services de gestion de la fraude de l’ABC, a déclaré que les escrocs du monde entier profitent de l’intérêt croissant pour le marché de la cryptographie. Ces escrocs prétendent souvent être des opportunités d’investissement légitimes ou redirigent des fonds vers des échanges de crypto-monnaie dans des stratagèmes trompeurs.
La banque a également déclaré qu’elle surveillerait l’impact des mesures prises pour faire face à la situation.
Quand et pourquoi la SEC a-t-elle poursuivi Binance ?
Le 5 juin, la SEC a poursuivi Binance et son PDG Changpeng Zhao pour avoir prétendument mal géré des fonds, violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières et menti aux régulateurs. La SEC a déposé 13 accusations contre le principal échange de crypto.
Selon le procès, Binance a offert des titres non enregistrés au grand public sous la forme de jetons BNB et de pièces stables Bianance BUSD.
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