La Nederlandsche Bank (DNB) a infligé une amende de 3,3 millions d’euros à l’échange de crypto-monnaie Binance pour avoir offert des services aux Pays-Bas sans la licence appropriée.
Dans un déclaration publié lundi, le régulateur a déclaré que les violations commises par Binance sont passibles d’une amende de troisième catégorie, ce qui signifie que l’amende administrative a un montant de base de 2 millions d’euros (2,03 millions de dollars).
Pour Binance, ce montant de base a cependant été augmenté, DNB invoquant plusieurs raisons à une telle décision.
L’une des raisons, selon DNB, est que Binance est non seulement le plus grand fournisseur de services de cryptographie au monde, mais qu’il compte également un très grand nombre de clients dans le pays.
« En outre, Binance a bénéficié d’un avantage concurrentiel car il n’a payé aucun prélèvement à DNB et n’a engagé aucun autre coût lié à la surveillance continue par DNB », lit-on dans une version traduite de la déclaration.
La Banque centrale néerlandaise a exigé que les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) soient enregistrés en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme depuis le 21 mai 2020.
Le régulateur a déclaré que Binance avait enfreint les règles d’enregistrement du 21 mai 2020 au moins au 1er décembre 2021, date à laquelle DNB a terminé son enquête sur l’affaire.
Selon le DNB, il s’agit d’une autre raison importante de l’augmentation de l’amende, car il considère ces violations comme très graves.
Binance s’oppose à l’amende
DNB a averti Binance d’opérer aux Pays-Bas sans l’enregistrement légal requis en août 2021, affirmant que la violation de la législation « pourrait augmenter le risque que les clients soient impliqués dans le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme ».
Dans la déclaration d’aujourd’hui, le régulateur a cependant déclaré qu’il avait modéré l’amende de 5%, en partie parce que Binance a déjà soumis une demande d’enregistrement – qui est actuellement en cours d’évaluation – et parce que la bourse a été « relativement transparente sur ses opérations tout au long de le processus. »
DNB a ajouté que l’amende avait été infligée le 25 avril, Binance s’y étant opposée le 2 juin.
Outre les nouvelles d’aujourd’hui, l’échange de crypto a fait des percées régulières en Europe
La semaine dernière, Binance a annoncé que sa filiale espagnole, Moon Tech Spain, était enregistrée auprès de la Banque d’Espagne en tant que VASP.
En mai de cette année, les deux France et l’Italie a également autorisé l’échange de crypto en tant que fournisseur officiel d’actifs numériques.
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