24/04/2024
La banque centrale géorgienne va lancer une enquête AML sur les entreprises de cryptographie

La banque centrale géorgienne va lancer une enquête AML sur les entreprises de cryptographie



La Géorgie, l’un des principaux pays favorables à la crypto-monnaie parmi les États post-soviétiques, se prépare à commencer à surveiller les entreprises de cryptographie pour prévenir le blanchiment d’argent et se conformer aux sanctions.

La Banque nationale de Géorgie (NBG) prévoit de lancer la surveillance obligatoire des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à partir du 1er septembre 2023.

Le gouverneur par intérim de la NBG, Archil Mestvirishvili, a déclaré que les nouvelles mesures réglementaires aideront le pays à lutter contre le blanchiment d’argent, a annoncé l’agence de presse locale InterPressNews. signalé le 31 mai.

Conformément aux considérations anti-blanchiment d’argent, la prochaine enquête VASP devrait accroître le respect par le pays des sanctions occidentales contre la Russie et la Biélorussie.

Mestvirishvili a noté que le NBG est l’une des principales autorités qui supervisent le respect de ces sanctions. La surveillance a été particulièrement active l’année dernière lorsque des juridictions mondiales telles que les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions contre la Russie, a-t-il ajouté, déclarant :

« Nous avons créé un département supplémentaire pour le suivi des sanctions. L’application des sanctions est très importante et le secteur financier la prend très au sérieux.

En plus de la supervision VASP, la BNG se prépare également à appliquer un ensemble de restrictions majeures pour les titulaires de comptes bancaires étrangers. À partir du 1er septembre, les citoyens russes ne seront plus autorisés à retirer immédiatement plus de 20 % de leurs comptes d’épargne.

Selon la banque centrale, ces mesures visent à soutenir la stabilité économique de la Géorgie dans un contexte d’augmentation des dépôts en devises étrangères par les Russes. « Étant donné que cet afflux de capitaux peut être de nature temporaire, il est préférable de le conserver dans des liquidités », aurait déclaré le régulateur. a dit.

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La nouvelle survient alors que le gouvernement géorgien se prépare à approuver la législation relative à la crypto-monnaie lors de la session d’automne. Comme indiqué précédemment, un projet de loi local sur la réglementation de la cryptographie vise à coordonner les lois locales avec les principales directives de l’Union européenne et à fournir un statut juridique aux entités impliquées dans le commerce d’actifs numériques.

Les règles cryptographiques à venir sont également conçues pour empêcher l’utilisation de la cryptographie pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et aider la Géorgie à devenir une importante plaque tournante mondiale de la cryptographie.

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