En Ukraine, la police a arrêté lundi un groupe criminel qui aurait extorqué 250 000 dollars en stablecoin Tether (USDT) à un jeune entrepreneur en se faisant passer pour des agents des forces de l’ordre et en le menaçant de poursuites pénales pour un crime fabriqué de toutes pièces.
Les quatre suspects, qui ont été arrêtés par la cyberpolice et le Département de sécurité intérieure de la police nationale, risquent jusqu’à 12 ans de prison, selon un communiqué. déclaration.
En mai, le fondateur d’une entreprise en ligne, âgé de 20 ans, a signalé à la police que des inconnus s’étaient fait passer pour des agents des forces de l’ordre.
Le groupe aurait intimidé l’entrepreneur, l’accusant de collaborer avec la Russie et le menaçant d’une longue peine de prison pour trahison. Ils ont proposé de « régler le problème » en échange de 250 000 dollars, qu’ils ont exigé de transférer en crypto-monnaie.
L’entrepreneur, craignant des répercussions juridiques, a obtempéré aux demandes et a transféré 250 000 USDT vers un portefeuille crypto contrôlé par le groupe. Les criminels ont ensuite rapidement transféré les fonds volés via une bourse crypto, selon le communiqué.
Les agents de la police informatique ont suivi le mouvement des crypto-actifs et identifié les suspects qui n’avaient aucun lien réel avec les forces de l’ordre. Avec l’aide du parquet de la ville de Kiev, les enquêteurs de la police d’État de Kiev ont mené une opération coordonnée pour les appréhender.
Des perquisitions ont été menées à Kiev, dans la région de Kiev et dans la région de Tcherkassy, ciblant les domiciles et les véhicules des suspects et des membres de leur famille. Les autorités ont saisi des cartes bancaires, du matériel informatique, des téléphones portables, des voitures de luxe, de fausses cartes d’identité de journalistes, des munitions et de l’argent liquide.
La police ukrainienne est aux prises avec des cas fréquents de crimes cryptographiques très médiatisés. En juillet, Décrypter a rapporté que quatre hommes ont été arrêtés pour enlèvement et meurtre dans une affaire impliquant le vol de 170 000 $ en BitcoinUn rapport d’Europol de juillet a mis en évidence un système ukrainien de cryptojacking qui a secrètement miné plus de 1,95 million de dollars divers crypto.
L’Ukraine abrite également de nombreuses autres escroqueries cryptographiques traditionnelles. En juin, les autorités ont arrêté 14 personnes qui travaillaient en tant qu’organisation pour gérer une escroquerie cryptographique traditionnelle. opération d’escroquerie dans un centre d’appels.
En 2023, l’Union européenne a fourni aux fonctionnaires ukrainiens de plusieurs services répressifs entraînement pour les aider à retracer les crypto-monnaies et à mieux enquêter sur les affaires criminelles impliquant cette classe d’actifs.
Bien que la criminalité soit un défi, l’Ukraine est également l’un des pays les plus enthousiastes à adopter la cryptographie. Dans le rapport le plus récent 2023Chainalysis a classé l’Ukraine juste derrière les États-Unis, le Vietnam, le Nigéria et l’Inde, mais bien devant le Brésil (9e). Royaume-Uni (14ème), Japon (18ème) et le Canada (19ème).
Édité par Sebastian Sinclair
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