Le ministère américain de la Justice réclame une telle somme au géant des cryptomonnaies pour mettre fin à une enquête planant au-dessus de sa tête.
Binance est de nouveau sous le feu des projecteurs. Le ministère américain de la Justice (DoJ) réclame plus de quatre milliards de dollars au géant des cryptomonnaies pour mettre fin à une enquête planant au-dessus de sa tête depuis plusieurs années. La bourse crypto est accusée de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violations de sanctions, rapporte Bloomberg.
Le fondateur de la bourse crypto, Changpeng Zao (« CZ »), qui réside actuellement à Dubai, pourrait être extradé aux États-Unis pour faire face à des accusations criminelles, dans le cadre des négociations avec les États-Unis. « L’accord vise à trouver un équilibre qui permettrait à Binance de continuer à fonctionner, plutôt que de risquer un effondrement qui pourrait entraîner des retombées négatives pour les marchés et les détenteurs de cryptomonnaies », ont déclaré trois personnes au fait du dossier à Bloomberg.
« L’une des sanctions les plus importantes »
Si Binance accepte de payer une telle somme, cela constituerait l’une « des sanctions les plus importantes jamais infligées dans une affaire criminelle de cryptomonnaie ». Binance n’a pas commenté l’information qui a permis à son jeton natif, le BNB, de prendre 8,5% en un jour.
Pour rappel, depuis l’effondrement de la plateforme FTX en novembre 2022, les États-Unis ont renforcé leur surveillance à l’égard des plateformes cryptos pour protéger les investisseurs. En mars dernier, l’autorité américaine de régulation des produits financiers dérivés, la CFTC, a attaqué en justice Binance et CZ, accusés d’avoir contourné volontairement la réglementation américaine. En juin, c’était au tour du gendarme américain des marchés financiers, la SEC, d’assigner Binance en justice, pour les mêmes raisons.
Depuis, la bourse crypto cherche à se réinventer, 16 cadres-dirigeants ayant déserté la plateforme, à l’instar de la directrice générale de Binance France, Stéphanie Cambiossioras. Mais cela ne semble pas avoir rassuré les clients et investisseurs. La part de marché mondiale de Binance est passée de 74% en décembre 2022 à 50% en octobre 2023. Binance ne pesant que plus que la moitié du marché mondial des cryptos, l’accord de la DoJ pourrait être étudié de près.
