Actualités Crypto : Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde et les problèmes juridiques de son exécutif semblent s’intensifier à partir d’ici alors que les principaux organismes de surveillance financière américains décident de s’en prendre à Binance. Cependant, l’ancien directeur général de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis suggère que le ministère de la Justice (DOJ) est susceptible de porter des accusations criminelles contre Binance.
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Binance en grande difficulté ?
John Read Stark, ancien chef du bureau de la SEC chargé de l’application de la loi sur Internet, laissé entendre que le DOJ des États-Unis remplira ou a déjà déposé une inculpation pénale liée à Binance sous scellés. Il a mentionné que les plaintes de la CFTC et de la SEC ressemblaient davantage à des actes d’accusation pour lui. Cependant, la plainte allègue également l’échange cryptographique de fraude, la tromperie de la loi et le blanchiment d’argent.
Selon la plainte US CFTC, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, et trois de ses dirigeants qui exploitaient l’échange cryptographique auraient violé les statuts et règlements de l’agence. Il est important de noter que la CFTC a accusé l’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, d’avoir aidé et encouragé les violations de l’échange. Lisez plus de nouvelles sur la cryptographie ici
Stark a souligné que la CFTC a présenté des preuves que l’ancien COO était au courant de la situation dans laquelle les clients de Binance étaient là pour un crime. Le chien de garde a en outre allégué que les accusés avaient aidé des utilisateurs VIP américains à échapper au contrôle de conformité de Binance.
Le DOJ travaille-t-il avec la SEC, la CFTC ?
La SEC américaine a récemment allégué que Binance et son PDG avaient mélangé des milliards de dollars avec des fonds de clients, qui ont ensuite été secrètement envoyés à une autre société contrôlée par CZ. Cependant, la commission dans un mémorandum de soutien a mentionné qu’il a été largement rapporté que le plus grand échange cryptographique au monde et CZ font l’objet d’une enquête des autorités pénales.
Cela indique que la commission pourrait travailler avec les procureurs pénaux et le FBI, suggère l’ancien cadre de la SEC des États-Unis. Il a affirmé que le DOJ travaillait avec la CFTC, la SEC et plusieurs autres lanceurs d’alerte.
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