Après de fortes allégations de la part de la SEC américaine la semaine dernière, Binance.US prépare maintenant sa défense et a récemment embauché quatre avocats de Milbank LLP, ainsi que George Canellos, le codirecteur de la division d’application de la Securities and Exchange Commission.
Binance.US fait face à des accusations de fonctionnement en tant que bourse de valeurs illégale. Canellos est actuellement le responsable mondial du groupe contentieux et arbitrage chez Milbank. Il a auparavant supervisé plus de 1 300 avocats de la SEC dans le cadre de plusieurs enquêtes. Commentant l’embauche de George Canellos, John Reed Stark, ancien chef de l’Office of Internet Enforcement de la SEC a dit:
«Canellos possède une combinaison rare et remarquablement spéciale de compétences – ayant été à la fois procureur de la SEC et procureur du DOJ. Pensez Liam Neeson rencontre Perry Mason ».
Comme indiqué, trois autres avocats rejoindront également l’équipe de défense de Binance.US. Le 5 juin, la SEC a intenté une action en justice contre Binance.US, la bourse mondiale de Binance, et son propriétaire Changpeng Zhao. Le procès les accuse d’avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières aux États-Unis en gérant mal les fonds des clients et en trompant les investisseurs et les régulateurs. Pour protéger les fonds des clients, la SEC a demandé au tribunal de geler temporairement les actifs de Binance.US. Binance a nié les allégations de la SEC.
Suite à l’action de la SEC, plusieurs banques ont manifesté leur intention de rompre les liens avec Binance.US, après quoi elles ont décidé de suspendre les dépôts en USD.
Binance.US défend les accusations de fraude et de manipulation
Lundi, Binance.US a déposé un nouveau dossier judiciaire dans lequel ils ont noté que l’échange a « fait des efforts significatifs » pour coopérer avec la SEC américaine depuis décembre 2020.
C’est la première fois que la société conteste les affirmations de la SEC, qui accuse Binance.US et sa société mère d’avoir redirigé plus de 12 milliards de dollars d’actifs clients vers des fonds contrôlés par Changpeng ‘CZ’ Zhao, le propriétaire et fondateur.
La SEC américaine a également accusé Zhao d’avoir mélangé des actifs de clients avec des fonds contrôlés par le chef de Binance. En réponse, les avocats représentant la société mère de Binance.US, BAM Trading, l’ont déclaré « maintient la monnaie fiduciaire de ses clients dans des comptes séparés maintenus avec ses partenaires bancaires, distincts de tout fonds social.
Binance.US a reconnu que Changpeng ‘CZ’ Zhao est propriétaire du compte bancaire de BAM Trading, mais a nié avoir le pouvoir de signature sur le compte. La SEC, en revanche, affirme que Zhao contrôle ces comptes bancaires, ce qui indique un manque de séparation entre Binance et Binance.US. On pense que Zhao détient une participation majoritaire dans les deux entités.
Voici un aperçu de la part de Binance.US qui a chuté au cours des deux derniers mois, maintenant à seulement 4,8 %.
En seulement 2 mois, https://t.co/pup2WYms9RLa part de marché de est passée de plus de 20 % à seulement 4,8 % par rapport à ses concurrents américains les plus proches 👀 pic.twitter.com/Rm2DxJ9fAL
– Kaiko (@KaikoData) 12 juin 2023
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