Un cadre supérieur de Binance gérait secrètement cinq comptes bancaires appartenant à la filiale américaine indépendante de la bourse, Binance.US. L’un des comptes bancaires détenait même les fonds de clients américains, selon les relevés bancaires, Reuters signalé.
La banque Silvergate, aujourd’hui disparue, a permis à Guangying Chen, un proche associé de Changpeng Zhao, de contrôler les comptes entre 2019 et 2020, selon les archives de ces années.
Binance et sa filiale américaine font toutes deux l’objet d’une enquête aux États-Unis pour une série de crimes présumés, notamment la facilitation du blanchiment d’argent et des infractions fiscales.
Binance affirme que sa branche américaine est complètement indépendante
Binance a à plusieurs reprises revendiqué que sa branche américaine opère indépendamment de Binance et que seuls les employés de Binance.US ont accès aux comptes bancaires de Binance.US. Cependant, les messages examinés par Reuters révèlent que les employés de Binance.US ont dû demander à l’équipe de Chen de traiter les paiements, même la paie des employés.
Le rapport révèle en outre que Chen a signé des accords avec Silvergate pour agir en tant qu ‘ »utilisateur administrateur principal » pour les cinq comptes bancaires appartenant à la branche américaine, y compris un compte pour les entreprises clientes qui a ensuite envoyé des fonds à Merit Peak, une société commerciale contrôlée par Zhao. qui aurait mélangé les fonds de ses clients avec ses revenus d’entreprise.
Les relevés bancaires et les messages précédemment non déclarés montrent que la gestion par Binance des finances de l’entreprise américaine s’étendait à ses comptes bancaires chez Silvergate et détaillent comment cet accès secret a été accordé. Cependant, le chef du département juridique de la branche américaine de l’échange de crypto, Krishna Juvvadi, a nié ces allégations et a déclaré qu’ils avaient le contrôle exclusif de l’échange depuis sa création en 2019.
Le géant de l’échange de crypto continue de rejeter toutes les réclamations
Le plus grand échange de crypto au monde en volume de transactions semble être dans toutes sortes de problèmes juridiques aux États-Unis. L’échange fait l’objet d’une enquête par la SEC, l’IRS et le ministère de la Justice. Cependant, la bourse a continuellement nié tout acte répréhensible et a rejeté l’enquête de Reuters comme une simple FUD contre la société.
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