05/10/2023
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Binance a utilisé un réseau d’entreprises de type FTX, révèle un procès de la SEC aux États-Unis


La Securities and Exchange Commission des États-Unis a pris des mesures sérieuses allégations contre l’empire Binance et son fondateur Changpeng Zhao. La SEC américaine a cité Binance CCO admettant qu’elle opère comme une bourse de valeurs sans licence aux États-Unis.

La principale allégation de la SEC contre Binance et CZ est qu’ils ont sciemment opéré comme une entreprise américaine de valeurs mobilières illégale et non enregistrée, contournant les lois de protection des investisseurs et du marché.

Le chef de la SEC américaine, Gary Gensler tweeté que les entités Zhao et Binance se seraient engagées dans un vaste réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de manque de divulgation et d’évasion calculée de la loi.

« Un réseau de tromperies »

La SEC américaine a allégué dans son procès que dans le cadre d’un plan visant à échapper à la surveillance réglementaire américaine sur Zhao, Binance, la plateforme Binance.com, Zhao et Binance ont créé BAM Management et BAM Trading aux États-Unis et ont affirmé publiquement que ces entités contrôlaient indépendamment le opérations de la plateforme Binance.US. Mais CZ et Binance contrôlaient les opérations commerciales américaines de BAM Trading et maintenaient les services d’actifs cryptographiques de la plateforme Binance.US.

Le procès indique en outre que les employés de BAM Trading ont qualifié le contrôle de Zhao et Binance des opérations de BAM Trading de « chaînes ». En 2020, le PDG de BAM Trading de l’époque a déclaré au directeur financier de Binance que « toute son équipe a l’impression d’avoir été dupée pour devenir une marionnette ». CZ détient directement 81 % de BAM US.

Une autre entreprise de Zhao que la SEC a mise en évidence dans son procès est Merit Peak Limited, une société de négoce d’actifs cryptographiques constituée dans les îles Vierges britanniques. Zhao est le bénéficiaire effectif de Merit Peak et plusieurs employés de Binance ont mené ses opérations. Elle s’est décrite comme « une entreprise propriétaire qui négocie avec les [Zhao’s] richesse créée par le secteur des actifs numériques. »

Le procès affirme que Zhao a versé plus de 16 millions de dollars à BAM Management pour financer les opérations de la plateforme Binance.US via Merit Peak.

Source : dépôt auprès de la SEC

Étrangement similaire à FTX ?

Alors que la SEC américaine met en lumière les opérations de l’empire Binance, les coulisses des couvertures ressemblent beaucoup à ce qui s’est passé lors de la défunte bourse FTX. Comme Sam Bankman-Fried dirigeait la recherche Alameda en tant qu’entité de négoce d’accessoires et de création de marché, CZ contrôlait BAM Management, Sigma Chain et Merit Peak. BAM Management US Holdings Inc, qui est différent de BAM Holdings Limited, a été capitalisé en partie par des investisseurs américains. Avec toutes les allégations révélées, Binance semble avoir de sérieux problèmes. Si les accusations sont prouvées, Binance sera soumis à des sanctions et à de lourdes pénalités qui laisseront l’empire de CZ s’effondrer.

Lire la suite: La SEC américaine poursuit Coinbase Exchange suite au procès de Binance

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Jai Pratap est un passionné de crypto et de blockchain avec plus de trois ans d’expérience de travail avec différentes grandes maisons de médias. Son rôle actuel chez CoinGape comprend la création d’histoires Web à fort impact, la couverture des dernières nouvelles et la rédaction d’éditoriaux. Lorsqu’il ne travaille pas, vous le trouverez en train de lire de la littérature russe ou de regarder un film suédois.

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