Les analystes de données blockchain de Nansen revisitent les jours qui ont précédé l’effondrement de FTX, y compris le transfert de 4,1 milliards de dollars de jetons FTT entre la bourse et Alameda Research.
Un rapport Nansen partagé avec Cointelegraph révèle des observations uniques de la société d’analyse blockchain, qui mettent en évidence la relation étroite entre les deux sociétés fondées par Sam Bankman-Fried. L’ancien PDG de FTX comparaît pour la première fois devant le tribunal pour faire face à une litanie d’accusations liées à l’effondrement du groupe FTX.
Il est largement rapporté que l’effondrement de FTX a été déclenché par des rapports initiaux faisant état de la part importante, 40 %, des 14,6 milliards de dollars d’actifs d’Alameda détenus en jetons FTT en septembre 2022.
Les analystes de Nansen ont révélé qu’ils avaient observé des interactions douteuses en chaîne entre FTX et Alameda avant que ces rapports ne soient révélés. Entre le 28 septembre et le 1er novembre, Alameda a envoyé 4,1 milliards de dollars de jetons FTT à FTX ainsi qu’un certain nombre de transferts continus d’un mélange de pièces stables en dollars américains s’élevant à 388 millions de dollars.
Les données en chaîne ont également indiqué que FTX détenait environ 280 millions de FTT (80 %) sur l’offre totale de 350 millions de FTT. Les données de la blockchain reflètent également des proportions « considérables » du volume des échanges FTT s’élevant à des milliards de dollars circulant entre divers portefeuilles FTX et Alameda.
Nansen souligne également que la majorité de l’offre de jetons FTT, composée de jetons d’entreprise et de jetons non vendus d’entreprise, était bloquée dans un contrat d’acquisition de trois ans. Le seul bénéficiaire du contrat est un portefeuille contrôlé par Alameda, selon les analystes.
Étant donné que les deux sociétés contrôlaient environ 90 % de l’offre de jetons FTT, Nansen suggère que les entités ont pu soutenir mutuellement leurs bilans.
Le rapport suggère également qu’Alameda a très probablement vendu des jetons FTT de gré à gré ainsi que comme garantie pour des prêts auprès de sociétés de prêt de crypto-monnaie.
« Cette théorie est étayée par des données historiques en chaîne où nous avons observé des entrées et des sorties régulières et importantes entre les portefeuilles FTX, Alameda et Genesis Trading avec des volumes de transfert allant jusqu’à 1,7 milliard de dollars, comme vu en décembre 2021. »
L’effondrement du stablecoin algorithmique Terra/LUNA et la faillite ultérieure de 3 Arrows Capital (3AC) ont probablement conduit à des problèmes de liquidité pour Alameda en raison de la baisse de la valeur de FTT, ce qui a conduit à un prêt secret de 4 milliards de dollars soutenu par FTT de FTX.
« Nos données en chaîne indiquent que cela a pu se produire. Au milieu de l’effondrement du 3AC à la mi-juin 2022, Alameda a envoyé environ 163 millions de FTT aux portefeuilles FTX, d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars à l’époque.
Les chercheurs affirment que le volume de transactions de 4 milliards de dollars a coïncidé avec un montant de prêt de 4 milliards de dollars que des proches collaborateurs de Bankman-Fried avaient divulgué dans une interview avec Reuters.
Les données de la blockchain reflètent également le fait qu’Alameda n’aurait pas été en mesure de donner suite à une offre d’achat de jetons FTT de Binance à 22 $ le 6 novembre. C’était après que le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a annoncé que la bourse se débarrasserait de ses jetons suite à des propos désobligeants. rapports sur le bilan d’Alameda.
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