C’est un phénomène en plein essor. Avec la hausse des valeurs des devises, les arnaques dans le domaine des cryptomonnaies ne cessent d’augmenter. En Europe, il s’agit même d’un des principaux vecteurs de fraudes à l’heure actuelle. Alors qu’une centaine d’investisseurs français ont été victimes dernièrement d’une arnaque à 18 millions d’euros, les Etats-Unis viennent de réaliser la plus importante confiscation de cryptomonnaies jamais enregistrée : 127 000 bitcoins, soit 15 milliards de dollars. Mais l’Europe n’est pas en reste.
Comme le relaie BFMTV, une vaste escroquerie aux cryptomonnaies vient d’être mise au jour au mois d’octobre. Menée par la France en coopération avec la Belgique et Chypre, cette opération a permis de mettre fin à un vaste réseau de blanchiment d’escroquerie aux faux investissements en cryptomonnaie après deux ans d’enquête. Au total, les victimes attirées sur des sites frauduleux et par de faux rendements auraient perdu pas moins de 700 millions de dollars.
Des cryptoactifs blanchis via la blockchain
Au cours de leurs enquêtes, les différents services ont mis au jour également de faux articles de presse «ou des témoignages truqués mettant en scène des célébrités ou des investisseurs à succès». De quoi tomber facilement dans le panneau donc, alors que les cryptoactifs étaient ensuite «blanchis notamment via la blockchain», a indiqué la procureure de Paris dans un communiqué. En France, l’escroquerie aurait fait «plusieurs centaines de victimes», tout comme en Europe. Parmi elles, certaines ont perdu toutes leurs économies.
Grâce au concours de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) avec le soutien de l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust), neuf personnes ont été interpellées en Allemagne, en Espagne et à Chypre. La procureure de la République précise que la France avait émis des mandats d’arrêt européens à l’encontre de six personnes.
Espèces, montres de luxe et biens immobiliers saisis
Dès le mois de juin, une information judiciaire avait été ouverte pour escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Au cours de leurs perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur 800 000 euros sur des comptes bancaires, 300 000 euros en espèces ainsi que 415 000 euros en cryptoactifs. Il faut y ajouter 100 000 euros en montres de luxe et «plusieurs biens immobiliers sont en cours d’estimation», selon la procureure.
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