30/01/2023
La menace de cyberattaque en Corée du Nord atteint son apogée

50 millions de dollars détenus dans une banque rurale de Washington par SBF : Alameda a également investi 11,5 millions de dollars


  • À l’époque, une petite banque de seulement 3 employés détenait un compte d’une valeur de 50 millions de dollars détenu par Sam Bankman-Fried.
  • Alameda a également investi 11,5 millions de dollars dans la banque.
  • Les procureurs tentent de saisir tous les actifs détenus par SBF.

L’ancien chevalier blanc crypto et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est dans le collimateur de ses actes dans la saga FTX. Selon les documents judiciaires publiés vendredi, un incident a été révélé: SBF détenait un compte auprès d’une banque peu connue dans l’État rural de Washington appelée Farmington State Bank d’environ 50 millions de dollars.

Banque d’État de Farmington

Le 4 janvier 2023, les procureurs ont saisi 49 999 500 $ qui ont été déposés à la banque; cet exercice faisait partie de la recherche d’actifs d’une valeur de près de 700 millions de dollars. Alameda a également acheté une participation dans Farmington d’une valeur de 11,5 millions de dollars en mars 2022. L’investissement représentait près du double de la valeur nette totale de la banque à l’époque.

Au moment de l’investissement, la banque était classée 26e plus petite banque sur 4 800. Basée à Farmington, Washington, la ville ne comptait que 146 habitants et Google Street View ne couvrait pas toute la ville en raison de sa taille.

Selon les rapports du New York Times, la banque n’avait que trois employés et se spécialisait dans les prêts agricoles aux agriculteurs ; la banque n’offrait pas de services tels que les services bancaires en ligne ou les cartes de crédit lorsque SBF a investi. La banque est censée avoir 32 employés et une valorisation de 115 millions de dollars et est à égalité avec d’autres banques avec des technologies similaires et des startups de banques de confiance.

Banque de pierre de lune

La banque a déposé le nom de marque « Moonstone » quelques jours seulement avant l’investissement d’Alameda et a récemment été répertoriée sous le nom de « Moonstone Bank » en ligne. Bien que leur site Web ne mentionne pas directement les crypto-monnaies, il indique qu’ils veulent « soutenir l’évolution de la finance de nouvelle génération ».

Pas plus tard que la semaine dernière, la petite banque a annoncé la suppression du nom Moonstone et son retour à la case départ en tant que banque communautaire ; cela pourrait être dû au fait que l’industrie de la cryptographie est gravement touchée par les nombreuses faillites très médiatisées, les pénuries de liquidités et la situation de sécheresse des volumes de transactions affectant l’industrie en 2022.

Selon le communiqué publié par Farmington le 18 janvier :

« Le changement de stratégie reflète l’impact des événements récents sur l’industrie des actifs cryptographiques et l’évolution de l’environnement réglementaire qui en résulte concernant les activités d’actifs cryptographiques. »

SBF et les FED

On sait que SBF avait plaidé non coupable aux huit chefs d’accusation de fraude électronique et de complot, et les procureurs fédéraux s’efforcent de retrouver ses actifs. L’affaire devant être examinée d’ici octobre 2023, le gouvernement fédéral affirme que Sam a utilisé l’argent des clients FTX pour alimenter Alameda.

En plus des actifs de Farmington, les procureurs ont également saisi plus de 100 millions de dollars sur les comptes de Silvergate ; les crypto La banque est également mise en cause pour avoir prétendument participé à l’acte. 21 millions de dollars supplémentaires provenaient d’ED&F Man Capital Markets, une société de courtage.

Les autorités américaines se sont également emparées de 55 millions d’actions Robinhood, qui s’élèvent à 526 millions de dollars. Ils travaillent sans relâche, enquêtant sur la crypto et l’argent détenu par Bankman dans trois comptes détenus dans le plus grand échange de crypto au monde.

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