30/05/2024
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3 raisons pour lesquelles la prison de Changpeng Zhao peut durer 3 ans


Le parquet américain a fait appel d'une peine de 36 mois (3 ans) d'emprisonnement contre le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, pour violation de diverses réglementations américaines. Cette bataille dure depuis des mois et Zhao était censé être condamné fin février. Cependant, en raison des retards dans les nouveaux appels, la bataille juridique se poursuit. Désormais, le résultat final est censé être rendu public le 30 avril.

Ce n’est pas la première fois qu’un échange se retrouve dans de telles situations. Auparavant, Sam Bankman, le fondateur de la bourse FTX, avait été condamné à 25 ans de prison pour des violations similaires.

Alors, pourquoi Changpeng Zhao est-il en difficulté maintenant ? Discutons-en dans ce blog.

Changpeng Zhao plaide coupable de multiples violations

Binance a acquis une énorme popularité et une base d'utilisateurs peu après son lancement. Il porte le titre de plus grand échange centralisé de crypto-monnaie avec 20 808 472 743,64 $ en volume d'échanges aujourd'hui. En 2021, le volume des échanges de Binance était supérieur à celui des quatre plus grandes bourses suivantes réunies.

Avec de nombreuses promesses d’offrir des affaires propres et de maintenir la transparence, la bourse a enfreint la réglementation. Beaucoup disent que l'échange a été impliqué dans des fraudes et des violations peu de temps après son lancement en 2017.

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Dans la bataille juridique en cours, la bourse Binance et Changpeng Zhao ont violé trois réglementations américaines importantes, ce qui pourrait entraîner une amende de 50 millions de dollars et trois ans d'emprisonnement pour Changpeng Zhao.

C'est le résultat de l'appel du DOJ pour 36 mois d'emprisonnement au lieu des 18 mois mentionnés dans l'accord de plaidoyer.

Mener des activités de transfert d’argent sans licence

Binance gère ses activités sans licence, non seulement aux États-Unis mais également dans quelques autres pays. Initialement, la bourse était basée en Chine, mais avec l'interdiction totale des crypto-monnaies et des activités liées à la crypto-monnaie, la bourse a quitté le pays pour s'installer au Japon.

Après avoir transféré le siège de la bourse au Japon, la bourse a été surprise en train de proposer des échanges sans licence appropriée. Plus tard, la bourse a également poursuivi ses activités aux États-Unis sans aucune licence. Toutes ces informations ont été rendues publiques via un dépôt auprès de la SEC.

Cette révélation n’est pas nouvelle, puisque la SEC et le DOJ américains enquêtent en permanence sur Changpeng Zhao et la bourse Binance depuis 2020. Enfin, Binance a été poursuivie en justice en mars 2023 par la CFTC pour avoir contourné les règles américaines et avoir opéré illégalement aux États-Unis.

Binance a également compromis toutes ces réglementations liées aux licences dans des pays comme le Royaume-Uni, le Japon et la Thaïlande.

Changpeng Zhao a violé les sanctions

Les États-Unis ont les règles et réglementations les plus strictes à l’encontre des secteurs financier et économique. Une conversation personnelle entre les deux employés haut placés de Binance a révélé que malgré les avertissements continus, une partie de Binance est toujours gérée depuis les États-Unis sans licence. Une entreprise liée à la finance doit s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires, ce que Binance a volontairement ignoré pendant des années.

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Plus tard en juin, la SEC a intenté une action en justice contre la bourse pour le contrôle non divulgué de Binance US, où la société avait abusé des fonds des utilisateurs. En conséquence, l’entreprise a dû payer 4,3 milliards de dollars en novembre pour diverses accusations criminelles et amendes.

À cette époque, Changpeng avait plaidé coupable de violation des lois américaines anti-blanchiment d'argent et avait démissionné de son poste de PDG. Grâce à l'amende de 4,3 milliards de dollars, l'entreprise a continué à exercer ses activités.

Violation de la loi sur le secret bancaire

La loi sur le secret de la banque parle de la mise en œuvre obligatoire des programmes KYC (Know Your Customer) et de blanchiment d'argent, auxquels l'entreprise n'a pas respecté. Étant la plus grande bourse centralisée, la société négociait des milliards de dollars sans KYC. C’est ce qui a amené Changpeng Zhao entre toutes ces crises.

Pour une raison similaire de non-respect de la loi indienne PMLA, Binance a été banni de toutes les adresses Web et opérations d'applications mobiles en Inde. La PMLA parle de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent dans le but de réglementer les investissements étrangers dans les actifs bancaires indiens. Cependant, il y a des rumeurs sur le retour de Binance en Inde après une lourde amende.

Dernières pensées

Lors de la dernière audience de mardi, le parquet américain a suggéré trois ans d'emprisonnement pour Changpeng Zhao. Les procureurs ont souligné l'intensité de toutes les violations commises dans le district ouest de Washington. Cependant, l'avocat du fondateur de Binance a fait appel pour qu'il n'y ait pas de peine de prison. Il a mentionné les remords de Zhao pour les violations et pour avoir payé toutes les amendes. En outre, l'équipe juridique a mentionné que pour plus de sévérité, Zhao pourrait être puni de probation et de confinement à domicile.

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