Les liquidateurs supervisant le recouvrement des actifs du fonds spéculatif Alameda Research, aujourd’hui en disgrâce, fondé par Sam Bankman-Fried, possèdent actuellement plus de 110 millions de dollars de bitcoins détenus dans divers portefeuilles, selon un rapport fourni par la société d’analyse de blockchain Arkham Intelligence. Des découvertes récentes indiquent que ces portefeuilles ont activement reçu des BTC d’échanges et de portefeuilles froids aussi récemment qu’en mars 2023.
BTC Holdings d’Alameda
Le rapport révèle : « Au total, les liquidateurs d’Alameda ont réussi à obtenir 4 083 BTC (actuellement évalués à 110,81 millions de dollars) provenant des éléments suivants » :
- Autres portefeuilles : 34,94 BTC (948,27 K$)
- Débit : 467,366 BTC (12,68 M$)
- Dépositaire WBTC : 2997 BTC (81,34 M$)
- Bitfinex : 298,027 BTC (8,09 M$)
- Portefeuilles non étiquetés (éventuellement un échange): 286,7 BTC (7,78 millions de dollars) »
Une capture d’écran du rapport fourni affiche Alameda Research Bitcoin Holdings, tel qu’analysé par Arkham Intelligence.
« Cependant, cela ne représente qu’une fraction du BTC qu’Alameda contrôlait auparavant », indique le rapport.
« Les portefeuilles associés à l’activité BTC d’Alameda ont atteint une valeur maximale de plus de 800 millions de dollars, ce qui suggère que l’entreprise détient probablement des BTC supplémentaires dans des échanges centralisés ou des portefeuilles froids non liés. »
L’agrégation de ces portefeuilles offre un aperçu de la façon dont les liquidateurs ont collecté le BTC des avoirs de l’entreprise. En avril, un test de 1 BTC du portefeuille du marchand d’Alameda a été envoyé à une adresse de détention contrôlée par les liquidateurs d’Alameda, nommée « Alameda Merchant 1 ». Depuis le début de 2023, cette adresse a amassé 3 581 BTC, évalués à environ 97,19 millions de dollars aujourd’hui.
Fondée en 2017, Alameda Research est l’une des principales sociétés de trading quantitatif de crypto-monnaie. La société a été fondée par un entrepreneur et investisseur américain Sam Bankman-Fried et est basée dans le centre et l’ouest de Hong Kong.
FTX a déposé plusieurs poursuites devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware le 17 mai pour récupérer des fonds auprès d’anciens dirigeants de FTX, dont Sam Bankman-Fried et d’autres parties qui ont bénéficié de l’acquisition d’Embed Financial Technologies.
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FTX Trading (débiteurs), ainsi que Alameda Research et West Realm Shires (demandeur) ont poursuivi l’ancien PDG Sam Bankman-Fried, Nishad Singh et Gary Wang dans le cadre d’un procès.
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